Close

Varsinainen yhtiökokous 2017

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 13:00 alkaen Etteplanin toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokouksen 2017 materiaalit

 

Yhtiökokouskutsu:
Yhtiokokouskutsu.pdf

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

Hallituksen jäsenehdokkaan esittely, Andersson:
Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely_Andersson.pdf

Hallituksen jäsenehdokkaan esittely, Tepponen:
Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely_Tepponen.pdf

Yhtiökokouksen asialista:
Yhtiokokouksen_asialista.pdf

Tietosuojaseloste:
Tietosuojaseloste.pdf

Yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2017_poytakirja.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 4. huhtikuuta 2017 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,16 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2017. Osinko maksetaan 13.4.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman ja Leena Saarinen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Cristina Andersson ja Mikko Tepponen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 4.4.2017 ja päättyen 4.10.2018. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 4.4.2017 ja päättyen 4.4.2019.

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS 2012 IFRS Liikevaihto 183 938 141 143 131 916 128 647 134 479 Liikevaihdon muutos, % 30,3 7,0 -1,9 -4,3 12,6 Operatiivinen liikevoitto 12 071 9 540 7 394 6 280 9 297 % liikevaihdosta 6,6 6,8 5,6 4,9 6,9 Liikevoitto (EBIT) 10 131 8 594 7 856 6 366 8 715 % liikevaihdosta 5,5 6,1 6,0 4,9 6,5 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 9 441 7 933 7 168 5 672 7 542 % liikevaihdosta 5,1 5,6 5,4 4,4 5,6 Tilikauden tulos 7 604 6 189 6 147 4 390 5 585 Oman pääoman tuotto, % 17,4 19,5 22,7 17,5 24,8 ROCE, % 14,8 17,4 17,8 14,6 20,4 Omavaraisuusaste, % 40,0 37,8 39,5 35,9 32,4 Bruttoinvestoinnit 34 269 9 867 3 565 2 344 9 508 % liikevaihdosta 18,6 7,0 2,7 1,8 7,1 Nettovelkaantumisaste, % 55,9 41,6 56,5 73,4 62,8 Henkilöstö keskimäärin 2 407 1 948 1 813 1 736 1 756 Henkilöstö kauden lopussa 2 545 2 074 1 859 1 728 1 776 Palkat ja palkkiot 129 172 101 452 94 367 70 363 70 571   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon EUR 1 000 Liite 1.1.-31.12.2016   1.1.-31.12.2015   Liikevaihto 7 183 938   141 143   Liiketoiminnan muut tuotot 9 517   309   Materiaalit ja palvelut 12 -13 893   -7 918   Henkilöstökulut 13 -129 172   -101 452   Liiketoiminnan muut kulut   -26 440   -20 384   Poistot 20, 21 -4 818   -3 104   Liikevoitto (EBIT)   10 131 5,5% 8 594 6,1% Rahoitustuotot 15 555   589   Rahoituskulut 16 -1 245   -1 251   Voitto ennen veroja   9 441   7 933   Tuloverot 18 -1 838   -1 744   Tilikauden voitto   7 604   6 189   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi           Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 103   -41   Muuntoerot   -1 157   650   Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   -7   43   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 18 -19   0   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -1 080   652   Tilikauden laaja tulos yhteensä   6 524   6 841               Tilikauden tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   7 436   6 122   Määräysvallattomille omistajille   168   67       7 604   6 189   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   6 356   6 779   Määräysvallattomille omistajille   168   62       6 524   6 841   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*   *Vertailukauden osakekohtaiset tulokset ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,050 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon (EUR 1 000 ) Liite 31/12/2016 31/12/2015 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Aineelliset hyödykkeet 20 2 910 2 179 Liikearvo 21 58 128 42 734 Muut aineettomat hyödykkeet 21 18 036 9 418 Myytävissä olevat sijoitukset 22 680 687 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 41 54 Laskennalliset verosaamiset 35 365 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä   80 159 55 232         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 24 255 0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 49 180 28 296 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 139 177 Rahavarat 27 4 750 8 807 Lyhytaikaiset varat yhteensä   54 324 37 281 VARAT YHTEENSÄ   134 483 92 513         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 4 406 Omat osakkeet 28 -386 -949 Muuntoerot 28 -1 981 -863 Muut rahastot 28 219 225 Kertyneet voittovarat 28 17 099 13 980 Tilikauden voitto 28 7 436 6 122 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   52 613 34 621 Määräysvallattomat omistajat   165 -3 Oma pääoma yhteensä   52 777 34 618         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 35 3 293 1 754 Rahoitusvelat 30 23 807 8 296 Muut pitkäaikaiset velat 32 649 92 Pitkäaikaiset velat yhteensä   27 750 10 142         Lyhytaikaiset velat       Rahoitusvelat 30 10 461 14 925 Ostovelat ja muut velat 33 42 513 31 901 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 982 927 Lyhytaikaiset velat yhteensä   53 956 47 753 Velat yhteensä   81 706 57 895 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   134 483 92 513   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon EUR 1 000 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 174 644 138 557 Maksut liiketoiminnan kuluista -165 607 -126 897 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 037 11 659       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -813 -636 Saadut korot liiketoiminnasta 44 40 Maksetut välittömät verot -2 606 -1 131 Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 661 9 932       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 879 -1 621 Tytäryhtiöhankinnat -22 262 -1 907 Tulot ehdollisesta saamisesta 215 0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 24 1 Luovutustulot muista sijoituksista 0 1 Muiden sijoitusten hankinta -10 0 Lainasaamisten vähennys 45 1 Investointien rahavirta (B) -23 866 -3 526       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -18 204 6 406       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 13 937 0 Omien osakkeiden hankinta -693 -75 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 685 2 567 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 547 -8 687 Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 601 10 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 569 0 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -1 184 -985 Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 046 -2 981 Rahoituksen rahavirta (C) 14 184 -160       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 020 6 246       Rahavarat tilikauden alussa 8 807 2 575 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -37 -14 Rahavarat tilikauden lopussa 4 750 8 807 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot