Varsinainen yhtiökokous 2018

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5. huhtikuuta 2018 klo 10:00 alkaen Etteplanin toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokouksen 2018 materiaalit

Yhtiökokouskutsu:
Yhtiokokouskutsu.pdf

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

Yhtiökokouksen asialista:
Yhtiokokouksen_asialista.pdf

Tietosuojaseloste:
Tietosuojaseloste.pdf

Yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2018_poytakirja.pdf

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. huhtikuuta 2018 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.2018 ja osinko maksetaan 16.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Cristina Andersson, Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2018 ja päättyen 5.10.2019. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2015

Varsinainen yhtiökokous 2014

Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Varsinainen yhtiökokous 2013

Varsinainen yhtiökokous 2012

Varsinainen yhtiökokous 2011

Varsinainen yhtiökokous 2010

Varsinainen yhtiökokous 2017

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 13:00 alkaen Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2016

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2015

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2014

Etteplan Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää

Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18. marraskuuta 2013 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2013

Etteplan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2013 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2012

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2011

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31.3.2011. Lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 2010

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Lue lisää

Taloudellista tietoa

Lue lisää

5 vuoden historia

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernitase

Konsernin rahavirtalaskelma

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS Liikevaihto 214 768 183 938 141 143 131 916 128 647 Liikevaihdon muutos, % 16,8 30,3 7,0 -1,9 -4,3 Operatiivinen liikevoitto 17 163 12 071 9 540 7 394 6 280 % liikevaihdosta 8,0 6,6 6,8 5,6 4,9 Liikevoitto (EBIT) 15 484 10 131 8 594 7 856 6 366 % liikevaihdosta 7,2 5,5 6,1 6,0 4,9 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 14 745 9 441 7 933 7 168 5 672 % liikevaihdosta 6,9 5,1 5,6 5,4 4,4 Tilikauden tulos 11 586 7 604 6 189 6 147 4 390 Oman pääoman tuotto, % 20,9 17,4 19,5 22,7 17,5 ROCE, % 17,8 14,8 17,4 17,8 14,6 Omavaraisuusaste, % 40,7 40,0 37,8 39,5 35,9 Bruttoinvestoinnit 7 589 30 186 9 867 3 565 2 344 % liikevaihdosta 3,5 16,4 7,0 2,7 1,8 Nettovelkaantumisaste, % 43,0 55,9 41,6 56,5 73,4 Henkilöstö keskimäärin 2 711 2 407 1 948 1 813 1 736 Henkilöstö kauden lopussa 2 802 2 545 2 074 1 859 1 728 Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452 94 367 70 363 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Liikevaihto 7 214 768 183 938 Liiketoiminnan muut tuotot 9 446 517 Materiaalit ja palvelut 12 -20 429 -13 893 Henkilöstökulut 13 -144 965 -129 172 Liiketoiminnan muut kulut -29 021 -26 440 Poistot 20, 21 -5 315 -4 818 Liikevoitto (EBIT) 15 484 7,2% 10 131 5,5% Rahoitustuotot 15 538 555 Rahoituskulut 16 -1 277 -1 245 Voitto ennen veroja 14 745 9 441 Tuloverot 18 -3 160 -1 838 Tilikauden voitto 11 586 7 604 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 0 82 Muuntoerot -727 -1 157 Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 9 -6 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18 -718 -1 080 Tilikauden laaja tulos yhteensä 10 868 6 524 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 11 470 7 436 Määräysvallattomille omistajille 115 168 11 586 7 604 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 10 759 6 356 Määräysvallattomille omistajille 108 168 10 868 6 524 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47 0,33 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47 0,33 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 31.12.2017 31.12.2016 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 20 3 524 2 910 Liikearvo 21 59 014 58 128 Muut aineettomat hyödykkeet 21 17 875 18 036 Myytävissä olevat sijoitukset 22 691 680 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 88 41 Laskennalliset verosaamiset 35 79 365 Pitkäaikaiset varat yhteensä 81 270 80 159 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 24 250 255 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 52 507 49 180 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 326 139 Rahavarat 27 10 074 4 750 Lyhytaikaiset varat yhteensä 63 157 54 324 VARAT YHTEENSÄ 144 427 134 483 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 18 524 Omat osakkeet 28 -80 -386 Muuntoerot 28 -2 701 -1 981 Muut rahastot 28 228 219 Kertyneet voittovarat 28 18 780 17 099 Tilikauden voitto 28 11 470 7 436 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 57 923 52 613 Määräysvallattomat omistajat 37 0 165 Oma pääoma yhteensä 57 923 52 777 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 35 3 442 3 293 Korolliset velat 30 19 634 23 807 Muut pitkäaikaiset velat 32 700 649 Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 776 27 750 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 30 15 329 10 461 Ostovelat ja muut velat 33 45 724 42 513 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 1 675 982 Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 728 53 956 Velat yhteensä 86 504 81 706 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144 427 134 483 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 211 280 174 644 Maksut liiketoiminnan kuluista -189 949 -165 607 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 21 331 9 037 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 16 -773 -813 Saadut korot liiketoiminnasta 15 55 44 Maksetut välittömät verot 18 -2 359 -2 606 Liiketoiminnan rahavirta (A) 18 254 5 661 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20, 21 -2 105 -1 879 Tytäryhtiöhankinnat 5 -3 108 -22 262 Tulot ehdollisesta saamisesta 9 0 215 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 26 24 Muiden sijoitusten hankinta 25 0 -10 Lainasaamisten vähennys 25 0 45 Investointien rahavirta (B) -5 187 -23 866 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 13 067 -18 204 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 28 0 13 937 Omien osakkeiden hankinta 28 -262 -693 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 37 -1 696 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 607 11 685 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 -5 855 -22 547 Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 5 000 20 601 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 0 -4 569 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 30, 31 -1 642 -1 184 Maksetut osingot ja muu voitonjako 28 -3 930 -3 046 Rahoituksen rahavirta (C) -7 777 14 184 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 290 -4 020 Rahavarat tilikauden alussa 4 750 8 807 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 35 -37 Rahavarat tilikauden lopussa 27 10 074 4 750 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää