Varsinainen yhtiökokous 2018 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5. huhtikuuta 2018 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokouksen 2018 materiaalit Yhtiökokouskutsu:Yhtiokokouskutsu.pdf Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Yhtiökokouksen asialista:Yhtiokokouksen_asialista.pdf Tietosuojaseloste:Tietosuojaseloste.pdfYhtiökokouksen 2018 pöytäkirja:Yhtiokokouksen_2018_poytakirja.pdf Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. huhtikuuta 2018 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.2018 ja osinko maksetaan 16.4.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: Hallitus Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Cristina Andersson, Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2018 ja päättyen 5.10.2019. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2021 Varsinainen yhtiökokous 2020 Varsinainen yhtiökokous 2019 Varsinainen yhtiökokous 2017 Varsinainen yhtiökokous 2016 Varsinainen yhtiökokous 2015 Varsinainen yhtiökokous 2014 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2012 Varsinainen yhtiökokous 2011 Varsinainen yhtiökokous 2010 Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.10.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2021 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 8. huhtikuuta 2021 Yhtiön toimitiloissa Espoossa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2020 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2020 kello 10:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2019 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4. huhtikuuta 2019 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2017 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 13:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2016 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2015 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2014 Etteplan Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18. marraskuuta 2013 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2013 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2012 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2011 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31.3.2011. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2010 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2021 2020 2019 2018 2017 Liikevaihto 300 111 259 702 263 292 236 477 214 768 Liikevaihdon muutos, % 15,6 -1,4 11,3 10,1 16,8 Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 25 964 22 555 17 387 % liikevaihdosta 10,0 10,1 9,9 9,5 8,1 Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 22 819 20 184 15 484 % liikevaihdosta 8,6 8,6 8,7 8,5 7,2 Tulos ennen veroja 24 867 21 080 21 924 19 396 14 745 % liikevaihdosta 8,3 8,1 8,3 8,2 6,9 Tilikauden tulos 20 044 17 077 17 387 15 280 11 586 Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8 24,1 24,4 20,9 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 16,0 19,9 21,3 17,8 Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 38,9 42,9 40,7 Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 36 908 16 527 7 589 % liikevaihdosta 10,2 11,4 14,0 7,0 3,5 Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6 52,6 29,8 43,0 Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 3 305 2 995 2 711 Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 447 3 055 2 802 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 197 596 177 301 172 520 156 183 144 965 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Liikevaihto 300 111 259 702 Liiketoiminnan muut tuotot 1 289 3 622 Materiaalit ja palvelut -31 685 -23 317 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -197 596 -177 301 Liiketoiminnan muut kulut -28 527 -22 300 Poistot -17 839 -18 026 Liikevoitto (EBIT) 25 754 8,6% 22 380 8,6% Rahoitustuotot 593 422 Rahoituskulut -1 480 -1 722 Voitto ennen veroja 24 867 21 080 Tuloverot -4 823 -4 003 Tilikauden voitto 20 044 17 077 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -589 1 415 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 32 -7 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -557 1 409 Tilikauden laaja tulos yhteensä 19 487 18 486 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 20 044 17 077 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 19 487 18 486 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80 0,69 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,80 0,69 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 92 380 83 685 Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011 Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 418 378 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 731 493 Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 376 336 Keskeneräiset työt 26 810 17 764 Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208 Rahavarat 30 356 24 407 Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598 VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101 Omat osakkeet -1 245 -124 Muuntoerot -3 473 -2 884 Muut rahastot 133 101 Kertyneet voittovarat 69 761 58 178 Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 7 408 6 502 Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900 Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608 Muut pitkäaikaiset velat 827 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583 Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883 Saadut ennakot 3 891 2 770 Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962 Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806 Velat yhteensä 154 039 130 844 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 287 564 267 784 Maksut liiketoiminnan kuluista -253 056 -223 600 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 508 44 184 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 289 -1 257 Saadut korot liiketoiminnasta 80 79 Maksetut välittömät verot -6 205 -5 010 Liiketoiminnan rahavirta (A) 27 093 37 997 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 157 -1 639 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -14 255 -5 885 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 17 30 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 73 0 Investointien rahavirta (B) -16 321 -7 494 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 772 30 503 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Suunnatusta osakeannista saadut maksut 1 936 0 Omien osakkeiden hankinta -1 382 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 941 11 698 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -30 060 -12 217 Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 503 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 -695 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -11 478 -12 131 Maksetut osingot -8 461 -8 682 Rahoituksen rahavirta (C) -5 007 -22 028 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 765 8 475 Rahavarat tilikauden alussa 24 407 15 878 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 55 Rahavarat tilikauden lopussa 30 356 24 407 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Yhtiöjärjestys Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Yhtiöjärjestys Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
