Close

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

 

Hallituksen työjärjestys

 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallituksen työjärjestys: Hallituksen_tyojarjestys.pdf

 

Hallituksen kokoukset

 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2019 hallitus piti yhteensä 11 kokousta, joista kaksi oli puhelinkokouksia ja yksi sähköpostikokous. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Cristina Andersson, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen kaikkiin kokouksiin, Patrick von Essen yhteen kokoukseen. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja osallistui kokouksiin hallituksen sihteerinä.

 

Hallituksen toiminnan arviointi

 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2020 valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

  • Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 540 000 osaketta
  • Matti Huttunen (s. 1967), COO Rolling Stock, PKC Group Oyj, insinööri, ei omistusta
  • Päivi Lindqvist (s. 1970), talousjohtaja, Glaston Oyj, kauppatieteiden maisteri, MBA, 1 000 osaketta
  • Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 1 138 osaketta
  • Mikko Tepponen (s. 1979), Vice President, Wärtsilä Finland Oy, diplomi-insinööri, ei omistusta

Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2020 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Osakeomistuksissa on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön internetsivuilla sekä osittain vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

 

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

 

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Robert Ingman, Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

 

Hallituksen monimuotoisuus

 

Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia.

Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja koulutustaso sekä mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2019 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2020.

 

 

Hallituksen palkitseminen

 

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2019 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2019 2018 2017 2016 2015 Liikevaihto 263 292 236 477 214 768 183 938 141 143 Liikevaihdon muutos, % 11,3 10,1 16,8 30,3 7,0 Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 17 387 12 070 9 540 % liikevaihdosta 9,9 9,5 8,1 6,6 6,8 Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 15 484 10 131 8 594 % liikevaihdosta 8,7 8,5 7,2 5,5 6,1 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 21 924 19 396 14 745 9 441 7 933 % liikevaihdosta 8,3 8,2 6,9 5,1 5,6 Tilikauden tulos 17 387 15 280 11 586 7 604 6 189 Oman pääoman tuotto, % 24,1 24,4 20,9 17,4 19,5 ROCE, % 19,9 21,3 17,8 14,8 17,4 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 40,7 40,0 37,8 Bruttoinvestoinnit 36 908 16 527 7 589 30 186 9 867 % liikevaihdosta 14,0 7,0 3,5 16,4 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 52,6 29,8 43,0 55,9 41,6 Henkilöstö keskimäärin 3 305 2 995 2 711 2 407 1 948 Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 2 802 2 545 2 074 Henkilöstökulut 172 520 156 183 144 965 129 172 101 452   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019   1.1.-31.12.2018   Liikevaihto 263 292   236 477   Liiketoiminnan muut tuotot 2 582   1 172   Materiaalit ja palvelut -26 550   -21 822   Henkilöstökulut -172 520   -156 183   Liiketoiminnan muut kulut -29 273   -33 667   Poistot -14 712   -5 792   Liikevoitto (EBIT) 22 819 8,7% 20 184 8,5% Rahoitustuotot 695   791   Rahoituskulut -1 590   -1 580   Voitto ennen veroja 21 924   19 396   Tuloverot -4 536   -4 116   Tilikauden voitto 17 387   15 280   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -398   -1 200   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -75   3   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -473   -1 197   Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 915   14 083             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 17 387   15 280   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 16 915   14 083   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70   0,62   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,70   0,62   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 79 044  65 165 Muut aineettomat hyödykkeet 27 472 20 856 Aineelliset hyödykkeet 17 264 4 065 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 387 695 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 259 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä 124 480 90 995       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 313 362 Keskeneräiset työt 22 498 20 503 Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 332 32 367 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 401 223 Rahavarat 15 878 16 115 Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 421 69 569 VARAT YHTEENSÄ 202 901 160 564       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -700 -452 Muuntoerot -4 299 -3 901 Muut rahastot 108 231 Kertyneet voittovarat 32 441 24 567 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Oma pääoma yhteensä 76 740 67 527       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 6 481 4 518 Korolliset velat 33 116 24 105 Muut pitkäaikaiset velat 27 2 036 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 624 30 659       Lyhytaikaiset velat     Korolliset velat 23 139 12 147 Saadut ennakot 5 378 3 064 Ostovelat ja muut velat 55 588 45 386 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 433 1 782 Lyhytaikaiset velat yhteensä 86 537 62 378 Velat yhteensä 126 161 93 037 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 263 365 239 983 Maksut liiketoiminnan kuluista -225 189 -212 081 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 38 176 27 903       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 192 -956 Saadut korot liiketoiminnasta 162 59 Maksetut välittömät verot -4 262 -3 950 Liiketoiminnan rahavirta (A) 32 884 23 055       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 063 -1 752 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -21 049 -8 262 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 81 21 Sijoitusten luovutustulot 215 1 Investointien rahavirta (B) -22 816 -9 992       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 068 13 063       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Omien osakkeiden hankinta -519 -516 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 -7 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 020 3 559 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 440 -24 743 Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 500 22 102 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -9 624 -1 765 Maksetut osingot -7 454 -5 684 Rahoituksen rahavirta (C) -10 517 -7 054       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -449 6 009       Rahavarat tilikauden alussa 16 115 10 074 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 32 Rahavarat tilikauden lopussa 15 878 16 115 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot