Close

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Hallitus hyväksyy myös riskienhallinnan periaatteet ja varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan.

 

Hallituksen työjärjestys

 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallituksen työjärjestys: Hallituksen_tyojarjestys.pdf

 

Hallituksen kokoukset

 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2020 hallitus piti yhteensä 12 kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Osa hallituksen kokouksista pidettiin Teams-kokouksina vallinneesta COVID-19 -tilanteesta johtuen. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen kaikkiin kokouksiin, Päivi Lindqvist yhdeksään kokoukseen. Cristina Andersson osallistui kolmeen kokoukseen. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja osallistui kokouksiin hallituksen sihteerinä.

 

Hallituksen toiminnan arviointi

 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

  • Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 550 000 osaketta
  • Matti Huttunen (s. 1967), toimitusjohtaja, Nordic resque Group Oy, insinööri, ei omistusta
  • Päivi Lindqvist (s. 1970), talousjohtaja, Glaston Oyj, kauppatieteiden maisteri, MBA, 1 000 osaketta
  • Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 1 138 osaketta
  • Mikko Tepponen (s. 1979), digitalisaatiojohtaja, FLSmidth A/S, diplomi-insinööri, ei omistusta

Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.4.2021 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Osakeomistuksissa on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset.

 

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

 

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Robert Ingman, Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

 

Hallituksen monimuotoisuus

 

Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia.

Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja koulutustaso sekä mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2020 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2021.

 

 

Hallituksen palkitseminen

 

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2020 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta toimielinten palkitsemisraportista 2020. Yhtiön palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2020 2019 2018 2017 2016 Liikevaihto 259 702 263 292 236 477 214 768 183 938 Liikevaihdon muutos, % -1,4 11,3 10,1 16,8 30,3 Liikevoitto (EBITA) 26 172 25 964 22 555 17 387 12 070 % liikevaihdosta 10,1 9,9 9,5 8,1 6,6 Liikevoitto (EBIT) 22 380 22 819 20 184 15 484 10 131 % liikevaihdosta 8,6 8,7 8,5 7,2 5,5 Tulos ennen veroja 21 080 21 924 19 396 14 745 9 441 % liikevaihdosta 8,1 8,3 8,2 6,9 5,1 Tilikauden tulos 17 077 17 387 15 280 11 586 7 604 Oman pääoman tuotto, % 20,8 24,1 24,4 20,9 17,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 19,9 21,3 17,8 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,5 38,9 42,9 40,7 40,0 Bruttoinvestoinnit 29 697 36 908 16 527 7 589 30 186 % liikevaihdosta 11,4 14,0 7,0 3,5 16,4 Nettovelkaantumisaste, % 46,6 52,6 29,8 43,0 55,9 Henkilöstö keskimäärin 3 320 3 305 2 995 2 711 2 407 Henkilöstö kauden lopussa 3 267 3 447 3 055 2 802 2 545 Henkilöstökulut 177 301 172 520 156 183 144 965 129 172   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020   1.1.-31.12.2019   Liikevaihto 259 702   263 292   Liiketoiminnan muut tuotot 3 622   2 582   Materiaalit ja palvelut -23 317   -26 550   Henkilöstökulut -177 301   -172 520   Liiketoiminnan muut kulut -22 300   -29 273   Poistot -18 026   -14 712   Liikevoitto (EBIT) 22 380 8,6% 22 819 8,7% Rahoitustuotot 422   695   Rahoituskulut -1 722   -1 590   Voitto ennen veroja 21 080   21 924   Tuloverot -4 003   -4 536   Tilikauden voitto 17 077   17 387   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot 1 415   -398   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -7   -75   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 409   -473   Tilikauden laaja tulos yhteensä 18 486   16 915             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 17 077   17 387   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 18 486   16 915   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69   0,70   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,69   0,70   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 83 685 79 044 Muut aineettomat hyödykkeet 26 011 27 472 Aineelliset hyödykkeet 25 698 17 264 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 378 387 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 493 259 Pitkäaikaiset varat yhteensä 136 320 124 480       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 336 313 Keskeneräiset työt 17 764 22 498 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 883 39 332 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 208 401 Rahavarat 24 407 15 878 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 598 78 421 VARAT YHTEENSÄ 217 918 202 901       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -124 -700 Muuntoerot -2 884 -4 299 Muut rahastot 101 108 Kertyneet voittovarat 58 178 49 829 Oma pääoma yhteensä 87 074 76 740       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 6 502 6 481 Lainat rahoituslaitoksilta 12 900 24 900 Vuokrasopimusvelat 8 608 8 216 Muut pitkäaikaiset velat 27 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 038 39 624       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 27 583 15 757 Vuokrasopimusvelat 15 883 7 381 Saadut ennakot 2 770 5 378 Ostovelat ja muut velat 54 608 55 588 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 962 2 433 Lyhytaikaiset velat yhteensä 102 806 86 537 Velat yhteensä 130 844 126 161 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 267 784 263 365 Maksut liiketoiminnan kuluista -223 600 -225 189 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 184 38 176       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 257 -1 192 Saadut korot liiketoiminnasta 79 162 Maksetut välittömät verot -5 010 -4 262 Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 997 32 884       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 639 -2 063 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 885 -21 049 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 30 81 Sijoitusten luovutustulot 0 215 Investointien rahavirta (B) -7 494 -22 816       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 30 503 10 068       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Omien osakkeiden hankinta 0 -519 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 698 2 020 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 217 -8 440 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -695 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 131 -9 624 Maksetut osingot -8 682 -7 454 Rahoituksen rahavirta (C) -22 028 -10 517       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 475 -449       Rahavarat tilikauden alussa 15 878 16 115 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 212 Rahavarat tilikauden lopussa 24 407 15 878 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot