Close

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

 

Hallituksen työjärjestys

 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallituksen työjärjestys: Hallituksen_tyojarjestys.pdf

 

Hallituksen kokoukset

 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2018 hallitus piti yhteensä 12 kokousta, joista yksi oli puhelinkokous ja kaksi postikokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Cristina Andersson, Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja osallistui hallituksen sihteerinä kokouksiin.

 

Hallituksen toiminnan arviointi

 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

  • Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 540 000 osaketta
  • Cristina Andersson (s. 1959), yrittäjä / liikkeenjohdon konsultti Develor Productions Oy, kauppateknikko MKT, 200 osaketta
  • Matti Huttunen (s. 1967), COO Rolling Stock, PKC Group Oyj, insinööri, ei omistusta
  • Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 38 osaketta
  • Mikko Tepponen (s. 1979), Vice President, Wärtsilä Finland Oy, diplomi-insinööri, ei omistusta

Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.4.2019 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Osakeomistukset on ilmoitettu 31.12.2018 vallitsevan tilanteen mukaan, ja niissä on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön internetsivuilla sekä osittain vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

 

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

 

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Robert Ingman, Cristina Andersson, Matti Huttunen, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Cristina Andersson, Matti Huttunen, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä.

 

Hallituksen monimuotoisuus

 

Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia.

Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2018 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2019.

 

 

Hallituksen palkitseminen

 

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2018 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta palkka- ja palkkioselvityksestä 2018.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS Liikevaihto 236 477 214 768 183 938 141 143 131 916 Liikevaihdon muutos, % 10,1 16,8 30,3 7,0 -1,9 Liikevoitto (EBITA) 22 555 17 387 12 070 9 540 8 933 % liikevaihdosta 9,5 8,1 6,6 6,8 6,8 Liikevoitto (EBIT) 20 184 15 484 10 131 8 594 7 856 % liikevaihdosta 8,5 7,2 5,5 6,1 6,0 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 19 396 14 745 9 441 7 933 7 168 % liikevaihdosta 8,2 6,9 5,1 5,6 5,4 Tilikauden tulos 15 280 11 586 7 604 6 189 6 147 Oman pääoman tuotto, % 24,4 20,9 17,4 19,5 22,7 ROCE, % 21,3 17,8 14,8 17,4 17,8 Omavaraisuusaste, % 42,9 40,7 40,0 37,8 39,5 Bruttoinvestoinnit 16 527 7 589 30 186 9 867 3 565 % liikevaihdosta 7,0 3,5 16,4 7,0 2,7 Nettovelkaantumisaste, % 29,8 43,0 55,9 41,6 56,5 Henkilöstö keskimäärin 2 995 2 711 2 407 1 948 1 813 Henkilöstö kauden lopussa 3 055 2 802 2 545 2 074 1 859 Palkat ja palkkiot 156 183 144 965 129 172 101 452 94 367   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018   1.1.-31.12.2017   Liikevaihto 7 236 477   214 768   Liiketoiminnan muut tuotot 8 1 172   446   Materiaalit ja palvelut 10 -21 822   -20 429   Henkilöstökulut 11 -156 183   -144 965   Liiketoiminnan muut kulut 12 -33 667   -29 021   Poistot 19,20 -5 792   -5 315   Liikevoitto (EBIT)   20 184 8,5% 15 484 7,2% Rahoitustuotot 14 791   538   Rahoituskulut 15 -1 580   -1 277   Voitto ennen veroja   19 396   14 745   Tuloverot 17 -4 116   -3 160   Tilikauden voitto   15 280   11 586   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi           Muuntoerot   -1 200   -727   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi           Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   0   9   Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset   3   0   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 17 -1 197   -718   Tilikauden laaja tulos yhteensä   14 083   10 868               Tilikauden voiton jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   15 280   11 470   Määräysvallattomille omistajille   0   115       15 280   11 586   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   14 083   10 759   Määräysvallattomille omistajille   0   108       14 083   10 868   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62   0,47   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62   0,47   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR Liite 31.12.2018 31.12.2017 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Liikearvo 22 65 165 59 014 Muut aineettomat hyödykkeet 19 20 856 17 875 Aineelliset hyödykkeet 20 4 065 3 524 Myytävissä olevat sijoitukset 21 0 691 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 21 695 0 Muut pitkäaikaiset saamiset   54 88 Laskennalliset verosaamiset 31 161 79 Pitkäaikaiset varat yhteensä   90 995 81 270         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 23 362 250 Keskeneräiset työt 7 20 503 19 246 Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 32 367 33 260 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset   223 326 Rahavarat   16 115 10 074 Lyhytaikaiset varat yhteensä   69 569 63 157 VARAT YHTEENSÄ   160 564 144 427         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 25 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 25 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 20 101 18 524 Omat osakkeet 25 -452 -80 Muuntoerot 25 -3 901 -2 701 Muut rahastot 25 231 228 Kertyneet voittovarat 25 24 567 18 780 Tilikauden voitto 25 15 280 11 470 Oma pääoma yhteensä   67 527 57 923         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 31 4 518 3 442 Korolliset velat 27 24 105 19 634 Muut pitkäaikaiset velat 29 2 036 700 Pitkäaikaiset velat yhteensä   30 659 23 776         Lyhytaikaiset velat       Korolliset velat 27 12 147 15 329 Saadut ennakot 7 3 064 2 057 Ostovelat ja muut velat 30 45 386 43 667 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   1 782 1 675 Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 378 62 728 Velat yhteensä   93 037 86 504 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   160 564 144 427 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       Asiakkailta saadut maksut   239 983 211 280 Maksut liiketoiminnan kuluista   -212 081 -189 949 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   27 903 21 331         Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 -956 -773 Saadut korot liiketoiminnasta 14 59 55 Maksetut välittömät verot 17 -3 950 -2 359 Liiketoiminnan rahavirta (A)   23 055 18 254         INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 19, 20 -1 752 -2 105 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä 5 -8 262 -3 108 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8 21 26 Sijoitusten luovutustulot   1 0 Investointien rahavirta (B)   -9 992 -5 187         Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 063 13 067         RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       Omien osakkeiden hankinta 25 -516 -262 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut   -7 0 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta   0 -1 696 Lyhytaikaisten lainojen nostot 27 3 559 607 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 27 -24 743 -5 855 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 22 102 5 000 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut 27, 28 -1 765 -1 642 Maksetut osingot 25 -5 684 -3 930 Rahoituksen rahavirta (C)   -7 054 -7 777         Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   6 009 5 290         Rahavarat tilikauden alussa   10 074 4 750 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   32 35 Rahavarat tilikauden lopussa   16 115 10 074 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot