Palkitseminen Takaisin Hallinnointi-osioon Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmän johdon palkitsemisasioissa sekä valmistella henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat. Päätöksentekojärjestys Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Lisätietoa Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemisesta löytyy yhtiön palkitsemispolitiikasta. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokouksella vähintään neljän vuoden välein tai aina, kun politiikkaa päivitetään. Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka:Etteplan_Toimielinten_palkitsemispolitiikka.pdf Hallituksen jäsenten palkitseminen Vuoden 2020 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenen palkkio on 36 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 72 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Vuoden 2020 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Vuoden 2020 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön omina osakkeina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään. Toimitusjohtajan palkitseminen Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajaan sovelletaan lain mukaista eläkeikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2019 oli 306 576,00 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusedun määrä vuonna 2019 oli 21 781,92 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2019 yhteensä 163 379,66 euroa. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jossa on yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2017-2019. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jossa on yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2023. Vuonna 2019 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta. Yhtiön muun johdon palkitseminen Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä sisältää peruspalkan ja tulospalkkion, jonka ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomiskorvaus on enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan. Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2019 peruspalkkana yhteensä 967 503,05 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2019 oli yhteensä 48 364,15 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2019 yhteensä 463 665,39 euroa. Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät Etteplan Oyj:n hallitus päätti 5.2.2020 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 390 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2023. Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020. Tilikaudella 2019 ei maksettu osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kertaluonteisia palkkioita. Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään säännöllisesti. Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2019:Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2019.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2018:Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2018.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2017:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2017.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2019 2018 2017 2016 2015 Liikevaihto 263 292 236 477 214 768 183 938 141 143 Liikevaihdon muutos, % 11,3 10,1 16,8 30,3 7,0 Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 17 387 12 070 9 540 % liikevaihdosta 9,9 9,5 8,1 6,6 6,8 Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 15 484 10 131 8 594 % liikevaihdosta 8,7 8,5 7,2 5,5 6,1 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 21 924 19 396 14 745 9 441 7 933 % liikevaihdosta 8,3 8,2 6,9 5,1 5,6 Tilikauden tulos 17 387 15 280 11 586 7 604 6 189 Oman pääoman tuotto, % 24,1 24,4 20,9 17,4 19,5 ROCE, % 19,9 21,3 17,8 14,8 17,4 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 40,7 40,0 37,8 Bruttoinvestoinnit 36 908 16 527 7 589 30 186 9 867 % liikevaihdosta 14,0 7,0 3,5 16,4 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 52,6 29,8 43,0 55,9 41,6 Henkilöstö keskimäärin 3 305 2 995 2 711 2 407 1 948 Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 2 802 2 545 2 074 Henkilöstökulut 172 520 156 183 144 965 129 172 101 452 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liikevaihto 263 292 236 477 Liiketoiminnan muut tuotot 2 582 1 172 Materiaalit ja palvelut -26 550 -21 822 Henkilöstökulut -172 520 -156 183 Liiketoiminnan muut kulut -29 273 -33 667 Poistot -14 712 -5 792 Liikevoitto (EBIT) 22 819 8,7% 20 184 8,5% Rahoitustuotot 695 791 Rahoituskulut -1 590 -1 580 Voitto ennen veroja 21 924 19 396 Tuloverot -4 536 -4 116 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -398 -1 200 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -75 3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -473 -1 197 Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 915 14 083 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 17 387 15 280 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 16 915 14 083 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 79 044 65 165 Muut aineettomat hyödykkeet 27 472 20 856 Aineelliset hyödykkeet 17 264 4 065 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 387 695 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 259 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä 124 480 90 995 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 313 362 Keskeneräiset työt 22 498 20 503 Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 332 32 367 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 401 223 Rahavarat 15 878 16 115 Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 421 69 569 VARAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -700 -452 Muuntoerot -4 299 -3 901 Muut rahastot 108 231 Kertyneet voittovarat 32 441 24 567 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Oma pääoma yhteensä 76 740 67 527 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 6 481 4 518 Korolliset velat 33 116 24 105 Muut pitkäaikaiset velat 27 2 036 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 624 30 659 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 23 139 12 147 Saadut ennakot 5 378 3 064 Ostovelat ja muut velat 55 588 45 386 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 433 1 782 Lyhytaikaiset velat yhteensä 86 537 62 378 Velat yhteensä 126 161 93 037 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 263 365 239 983 Maksut liiketoiminnan kuluista -225 189 -212 081 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 38 176 27 903 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 192 -956 Saadut korot liiketoiminnasta 162 59 Maksetut välittömät verot -4 262 -3 950 Liiketoiminnan rahavirta (A) 32 884 23 055 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 063 -1 752 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -21 049 -8 262 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 81 21 Sijoitusten luovutustulot 215 1 Investointien rahavirta (B) -22 816 -9 992 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 068 13 063 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta -519 -516 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 -7 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 020 3 559 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 440 -24 743 Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 500 22 102 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -9 624 -1 765 Maksetut osingot -7 454 -5 684 Rahoituksen rahavirta (C) -10 517 -7 054 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -449 6 009 Rahavarat tilikauden alussa 16 115 10 074 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 32 Rahavarat tilikauden lopussa 15 878 16 115 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Yhtiöjärjestys Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Yhtiöjärjestys Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
