Close

Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet

 

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmän johdon palkitsemisasioissa sekä valmistella henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat.

 

Päätöksentekojärjestys

 

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

 

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenen palkkio on 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 48 800 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön omina osakkeina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajaan sovelletaan lain mukaista eläkeikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

 

Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2017 oli 286 663,61 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusedun määrä vuonna 2017 oli 16 415,25 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2017 yhteensä 100 137,00 euroa. Edellä mainittujen lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin kalenterivuodet 2014-2016 kattavien toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella kertaluonteisina palkkioina yhteensä 1 324 393,95 euroa (sisältäen 90 634 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut). Lisätietoja näistä kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteella maksetuista palkkioista löytyy kohdasta Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jossa onn yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2017-2019. Kannustinjärjestelmän kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020.

Vuonna 2017 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

 

Yhtiön muun johdon palkitseminen

 

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä sisältää peruspalkan ja tulospalkkion, jonka ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomiskorvaus on enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan.

Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2017 peruspalkkana yhteensä 1 101 198,24 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2017 oli yhteensä 31 522,76 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2017 yhteensä 219 629,28 euroa. Edellä mainittujen lisäksi muulle johtoryhmälle maksettiin kalenterivuodet 2014-2016 kattavan yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella kertaluoteisena palkkiona yhteensä 1 144 104,36 euroa (sisältäen 80 678 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut). Lisätietoja tästä kannustinjärjestelmästä ja sen perusteella maksetuista palkkioista löytyy kohdasta Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Tilikaudella 2017 maksettiin aikaisempien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kertaluonteiset palkkiot. Palkkiot maksettiin kahdesta eri kannustinjärjestelmästä, joista toinen oli suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle ja toinen yhtiön avainhenkilöille. Molemmissa kannustinjärjestelmissä oli yksi sitouttamisjakso, joka kattoi kalenterivuodet 2014-2016. Yhtiön toimitusjohtaja oli mukana molemmissa kannustinjärjestelmissä.

Kalenterivuodet 2014-2016 kattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perusteella toimitusjohtajalle maksettiin 28.2.2017 ja 28.4.2017 kertaluonteisina palkkioina yhteensä 1 324 393,95 euroa (sisältäen 90 634 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut).

Kalenterivuodet 2014-2016 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella muulle johtoryhmälle maksettiin 28.4.2017 kertaluonteisena palkkiona yhteensä 1 144 104,36 euroa (sisältäen 80 678 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut).

 

Palkka- ja palkkioselvitys

 

Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään säännöllisesti.

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2017:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2017.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf

 

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS Liikevaihto 214 768 183 938 141 143 131 916 128 647 Liikevaihdon muutos, % 16,8 30,3 7,0 -1,9 -4,3 Operatiivinen liikevoitto 17 163 12 071 9 540 7 394 6 280 % liikevaihdosta 8,0 6,6 6,8 5,6 4,9 Liikevoitto (EBIT) 15 484 10 131 8 594 7 856 6 366 % liikevaihdosta 7,2 5,5 6,1 6,0 4,9 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 14 745 9 441 7 933 7 168 5 672 % liikevaihdosta 6,9 5,1 5,6 5,4 4,4 Tilikauden tulos 11 586 7 604 6 189 6 147 4 390 Oman pääoman tuotto, % 20,9 17,4 19,5 22,7 17,5 ROCE, % 17,8 14,8 17,4 17,8 14,6 Omavaraisuusaste, % 40,7 40,0 37,8 39,5 35,9 Bruttoinvestoinnit 7 589 30 186 9 867 3 565 2 344 % liikevaihdosta 3,5 16,4 7,0 2,7 1,8 Nettovelkaantumisaste, % 43,0 55,9 41,6 56,5 73,4 Henkilöstö keskimäärin 2 711 2 407 1 948 1 813 1 736 Henkilöstö kauden lopussa 2 802 2 545 2 074 1 859 1 728 Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452 94 367 70 363   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017   1.1.-31.12.2016   Liikevaihto 7 214 768   183 938   Liiketoiminnan muut tuotot 9 446   517   Materiaalit ja palvelut 12 -20 429   -13 893   Henkilöstökulut 13 -144 965   -129 172   Liiketoiminnan muut kulut   -29 021   -26 440   Poistot 20, 21 -5 315   -4 818   Liikevoitto (EBIT)   15 484 7,2% 10 131 5,5% Rahoitustuotot 15 538   555   Rahoituskulut 16 -1 277   -1 245   Voitto ennen veroja   14 745   9 441   Tuloverot 18 -3 160   -1 838   Tilikauden voitto   11 586   7 604   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi           Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 0   82   Muuntoerot   -727   -1 157   Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   9   -6   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18 -718   -1 080   Tilikauden laaja tulos yhteensä   10 868   6 524               Tilikauden voiton jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   11 470   7 436   Määräysvallattomille omistajille   115   168       11 586   7 604   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   10 759   6 356   Määräysvallattomille omistajille   108   168       10 868   6 524   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 31.12.2017 31.12.2016 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Aineelliset hyödykkeet 20 3 524 2 910 Liikearvo 21 59 014 58 128 Muut aineettomat hyödykkeet 21 17 875 18 036 Myytävissä olevat sijoitukset 22 691 680 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 88 41 Laskennalliset verosaamiset 35 79 365 Pitkäaikaiset varat yhteensä   81 270 80 159         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 24 250 255 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 52 507 49 180 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 326 139 Rahavarat 27 10 074 4 750 Lyhytaikaiset varat yhteensä   63 157 54 324 VARAT YHTEENSÄ   144 427 134 483         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 18 524 Omat osakkeet 28 -80 -386 Muuntoerot 28 -2 701 -1 981 Muut rahastot 28 228 219 Kertyneet voittovarat 28 18 780 17 099 Tilikauden voitto 28 11 470 7 436 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   57 923 52 613 Määräysvallattomat omistajat 37 0 165 Oma pääoma yhteensä   57 923 52 777         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 35 3 442 3 293 Korolliset velat 30 19 634 23 807 Muut pitkäaikaiset velat 32 700 649 Pitkäaikaiset velat yhteensä   23 776 27 750         Lyhytaikaiset velat       Korolliset velat 30 15 329 10 461 Ostovelat ja muut velat 33 45 724 42 513 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 1 675 982 Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 728 53 956 Velat yhteensä   86 504 81 706 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   144 427 134 483 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       Asiakkailta saadut maksut   211 280 174 644 Maksut liiketoiminnan kuluista   -189 949 -165 607 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   21 331 9 037         Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 16 -773 -813 Saadut korot liiketoiminnasta 15 55 44 Maksetut välittömät verot 18 -2 359 -2 606 Liiketoiminnan rahavirta (A)   18 254 5 661         INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20, 21 -2 105 -1 879 Tytäryhtiöhankinnat 5 -3 108 -22 262 Tulot ehdollisesta saamisesta 9 0 215 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 26 24 Muiden sijoitusten hankinta 25 0 -10 Lainasaamisten vähennys 25 0 45 Investointien rahavirta (B)   -5 187 -23 866         Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 067 -18 204         RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 28 0 13 937 Omien osakkeiden hankinta 28 -262 -693 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 37 -1 696 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 607 11 685 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 -5 855 -22 547 Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 5 000 20 601 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 0 -4 569 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 30, 31 -1 642 -1 184 Maksetut osingot ja muu voitonjako 28 -3 930 -3 046 Rahoituksen rahavirta (C)   -7 777 14 184         Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   5 290 -4 020         Rahavarat tilikauden alussa   4 750 8 807 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   35 -37 Rahavarat tilikauden lopussa 27 10 074 4 750 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot