Yhtiöjärjestys Takaisin Hallinnointi-osioon 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. 5 § Toimitusjohtaja Hallitus ottaa yhtiölle toimitusjohtajan. 6 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 7 § Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen. Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteistö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 § Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää. Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä: 1. kokous avataan 2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. valitaan pöytäkirjantarkastaja 5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus 6. esitetään tilintarkastuskertomus 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan palkkio 11. valitaan hallituksen jäsenet 12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 13. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat 14. kokouksen päättäminen 9 § Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Jokainen osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja. 11 § Lunastusvelvollisuus Osakkeenomistajan velvollisuudesta lunastaa lunastamiseen oikeutettujen osakkeet yhtiössä on voimassa mitä siitä on säädetty arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495#L6 Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2020 2019 2018 2017 2016 Liikevaihto 259 702 263 292 236 477 214 768 183 938 Liikevaihdon muutos, % -1,4 11,3 10,1 16,8 30,3 Liikevoitto (EBITA) 26 172 25 964 22 555 17 387 12 070 % liikevaihdosta 10,1 9,9 9,5 8,1 6,6 Liikevoitto (EBIT) 22 380 22 819 20 184 15 484 10 131 % liikevaihdosta 8,6 8,7 8,5 7,2 5,5 Tulos ennen veroja 21 080 21 924 19 396 14 745 9 441 % liikevaihdosta 8,1 8,3 8,2 6,9 5,1 Tilikauden tulos 17 077 17 387 15 280 11 586 7 604 Oman pääoman tuotto, % 20,8 24,1 24,4 20,9 17,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 19,9 21,3 17,8 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,5 38,9 42,9 40,7 40,0 Bruttoinvestoinnit 29 697 36 908 16 527 7 589 30 186 % liikevaihdosta 11,4 14,0 7,0 3,5 16,4 Nettovelkaantumisaste, % 46,6 52,6 29,8 43,0 55,9 Henkilöstö keskimäärin 3 320 3 305 2 995 2 711 2 407 Henkilöstö kauden lopussa 3 267 3 447 3 055 2 802 2 545 Henkilöstökulut 177 301 172 520 156 183 144 965 129 172 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Liikevaihto 259 702 263 292 Liiketoiminnan muut tuotot 3 622 2 582 Materiaalit ja palvelut -23 317 -26 550 Henkilöstökulut -177 301 -172 520 Liiketoiminnan muut kulut -22 300 -29 273 Poistot -18 026 -14 712 Liikevoitto (EBIT) 22 380 8,6% 22 819 8,7% Rahoitustuotot 422 695 Rahoituskulut -1 722 -1 590 Voitto ennen veroja 21 080 21 924 Tuloverot -4 003 -4 536 Tilikauden voitto 17 077 17 387 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 1 415 -398 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -7 -75 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 409 -473 Tilikauden laaja tulos yhteensä 18 486 16 915 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 17 077 17 387 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 18 486 16 915 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,70 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,70 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 83 685 79 044 Muut aineettomat hyödykkeet 26 011 27 472 Aineelliset hyödykkeet 25 698 17 264 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 378 387 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 493 259 Pitkäaikaiset varat yhteensä 136 320 124 480 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 336 313 Keskeneräiset työt 17 764 22 498 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 883 39 332 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 208 401 Rahavarat 24 407 15 878 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 598 78 421 VARAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -124 -700 Muuntoerot -2 884 -4 299 Muut rahastot 101 108 Kertyneet voittovarat 58 178 49 829 Oma pääoma yhteensä 87 074 76 740 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 6 502 6 481 Lainat rahoituslaitoksilta 12 900 24 900 Vuokrasopimusvelat 8 608 8 216 Muut pitkäaikaiset velat 27 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 038 39 624 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 27 583 15 757 Vuokrasopimusvelat 15 883 7 381 Saadut ennakot 2 770 5 378 Ostovelat ja muut velat 54 608 55 588 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 962 2 433 Lyhytaikaiset velat yhteensä 102 806 86 537 Velat yhteensä 130 844 126 161 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 267 784 263 365 Maksut liiketoiminnan kuluista -223 600 -225 189 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 184 38 176 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 257 -1 192 Saadut korot liiketoiminnasta 79 162 Maksetut välittömät verot -5 010 -4 262 Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 997 32 884 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 639 -2 063 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 885 -21 049 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 30 81 Sijoitusten luovutustulot 0 215 Investointien rahavirta (B) -7 494 -22 816 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 30 503 10 068 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta 0 -519 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 698 2 020 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 217 -8 440 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -695 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 131 -9 624 Maksetut osingot -8 682 -7 454 Rahoituksen rahavirta (C) -22 028 -10 517 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 475 -449 Rahavarat tilikauden alussa 15 878 16 115 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 212 Rahavarat tilikauden lopussa 24 407 15 878 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
