Close

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Yhtiön on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa, mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on vähintään 10% yhtiön osakkeista, sitä vaativat tietyn asian käsittelyä varten. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty Etteplanin yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokoustietojen antaminen osakkeenomistajille

Hallitus kutsuu varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen koolle yhtiön internetsivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määrittelemässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Yhtiökokouskutsu sisältää ehdotuksen yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan yhtiön internetsivuille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Etteplan Oyj:n osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon ja valtakirjojen antamista. Hallintarekisteröidyn osakkeen ilmoittaminen tilapäiselle osakasluettelolle katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon kokouskutsussa kerrotun määräajan puitteissa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää valtuutuksestaan valtakirja. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle antamistaan valtakirjoista samalla, kun hän ilmoittautuu yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajalla ja asiamiehellä voi olla kokouksessa mukanaan avustaja.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen käsiteltävänä olevista asioista. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan lisäksi oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouksen kokouskutsuun. Yhtiön asettama määräaika vaatimuksen esittämiselle on 31.1.2022.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sen valiokuntien jäsenien sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenehdokkaan osallistuminen yhtiökokoukseen

Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2021 2020 2019 2018 2017 Liikevaihto 300 111 259 702 263 292 236 477 214 768 Liikevaihdon muutos, % 15,6 -1,4 11,3 10,1 16,8 Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 25 964 22 555 17 387 % liikevaihdosta 10,0 10,1 9,9 9,5 8,1 Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 22 819 20 184 15 484 % liikevaihdosta 8,6 8,6 8,7 8,5 7,2 Tulos ennen veroja 24 867 21 080 21 924 19 396 14 745 % liikevaihdosta 8,3 8,1 8,3 8,2 6,9 Tilikauden tulos 20 044 17 077 17 387 15 280 11 586 Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8 24,1 24,4 20,9 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 16,0 19,9 21,3 17,8 Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 38,9 42,9 40,7 Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 36 908 16 527 7 589 % liikevaihdosta 10,2 11,4 14,0 7,0 3,5 Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6 52,6 29,8 43,0 Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 3 305 2 995 2 711 Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 447 3 055 2 802 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 197 596 177 301 172 520 156 183 144 965   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020   Liikevaihto  300 111   259 702   Liiketoiminnan muut tuotot 1 289   3 622   Materiaalit ja palvelut -31 685   -23 317   Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -197 596   -177 301   Liiketoiminnan muut kulut -28 527   -22 300   Poistot -17 839   -18 026   Liikevoitto (EBIT) 25 754 8,6% 22 380 8,6% Rahoitustuotot 593   422   Rahoituskulut -1 480   -1 722   Voitto ennen veroja 24 867   21 080   Tuloverot -4 823   -4 003   Tilikauden voitto 20 044   17 077   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -589   1 415   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 32   -7   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -557   1 409   Tilikauden laaja tulos yhteensä 19 487   18 486             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 20 044   17 077   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 19 487   18 486   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 92 380 83 685 Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011 Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 418 378 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 731 493 Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 376 336 Keskeneräiset työt 26 810 17 764 Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208 Rahavarat 30 356 24 407 Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598 VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101 Omat osakkeet -1 245 -124 Muuntoerot -3 473 -2 884 Muut rahastot 133 101 Kertyneet voittovarat 69 761 58 178 Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 7 408 6 502 Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900 Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608 Muut pitkäaikaiset velat 827 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583 Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883 Saadut ennakot 3 891 2 770 Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962 Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806 Velat yhteensä 154 039 130 844 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 287 564 267 784 Maksut liiketoiminnan kuluista -253 056 -223 600 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 508 44 184       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 289 -1 257 Saadut korot liiketoiminnasta 80 79 Maksetut välittömät verot -6 205 -5 010 Liiketoiminnan rahavirta (A) 27 093 37 997       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 157 -1 639 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -14 255 -5 885 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 17 30 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 73 0 Investointien rahavirta (B) -16 321 -7 494       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 772 30 503       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Suunnatusta osakeannista saadut maksut 1 936 0 Omien osakkeiden hankinta -1 382 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 941 11 698 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -30 060 -12 217 Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 503 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 -695 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -11 478 -12 131 Maksetut osingot -8 461 -8 682 Rahoituksen rahavirta (C) -5 007 -22 028       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 765 8 475       Rahavarat tilikauden alussa 24 407 15 878 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 55 Rahavarat tilikauden lopussa 30 356 24 407 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot