Close

Varsinainen yhtiökokous 2010

Materiaalit 2010:

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2010:
Varsinaisen_yhtiokokouksen_poytakirja_2010.pdf

Pöytäkirjan liite: Hallituksen ehdotukset 2010:
Poytakirjan_liite_Hallituksen_ehdotukset_2010.pdf

 

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010
yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Heikki Hornborg ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen jäsenten
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,
Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen valittiin
Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen,
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla
tavalla:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.


Hollolassa, 24.3.2010


Etteplan Oyj

HALLITUS

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2019 2018 2017 2016 2015 Liikevaihto 263 292 236 477 214 768 183 938 141 143 Liikevaihdon muutos, % 11,3 10,1 16,8 30,3 7,0 Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 17 387 12 070 9 540 % liikevaihdosta 9,9 9,5 8,1 6,6 6,8 Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 15 484 10 131 8 594 % liikevaihdosta 8,7 8,5 7,2 5,5 6,1 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 21 924 19 396 14 745 9 441 7 933 % liikevaihdosta 8,3 8,2 6,9 5,1 5,6 Tilikauden tulos 17 387 15 280 11 586 7 604 6 189 Oman pääoman tuotto, % 24,1 24,4 20,9 17,4 19,5 ROCE, % 19,9 21,3 17,8 14,8 17,4 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 40,7 40,0 37,8 Bruttoinvestoinnit 36 908 16 527 7 589 30 186 9 867 % liikevaihdosta 14,0 7,0 3,5 16,4 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 52,6 29,8 43,0 55,9 41,6 Henkilöstö keskimäärin 3 305 2 995 2 711 2 407 1 948 Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 2 802 2 545 2 074 Henkilöstökulut 172 520 156 183 144 965 129 172 101 452   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019   1.1.-31.12.2018   Liikevaihto 263 292   236 477   Liiketoiminnan muut tuotot 2 582   1 172   Materiaalit ja palvelut -26 550   -21 822   Henkilöstökulut -172 520   -156 183   Liiketoiminnan muut kulut -29 273   -33 667   Poistot -14 712   -5 792   Liikevoitto (EBIT) 22 819 8,7% 20 184 8,5% Rahoitustuotot 695   791   Rahoituskulut -1 590   -1 580   Voitto ennen veroja 21 924   19 396   Tuloverot -4 536   -4 116   Tilikauden voitto 17 387   15 280   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -398   -1 200   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -75   3   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -473   -1 197   Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 915   14 083             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 17 387   15 280   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 16 915   14 083   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70   0,62   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,70   0,62   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 79 044  65 165 Muut aineettomat hyödykkeet 27 472 20 856 Aineelliset hyödykkeet 17 264 4 065 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 387 695 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 259 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä 124 480 90 995       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 313 362 Keskeneräiset työt 22 498 20 503 Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 332 32 367 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 401 223 Rahavarat 15 878 16 115 Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 421 69 569 VARAT YHTEENSÄ 202 901 160 564       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -700 -452 Muuntoerot -4 299 -3 901 Muut rahastot 108 231 Kertyneet voittovarat 32 441 24 567 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Oma pääoma yhteensä 76 740 67 527       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 6 481 4 518 Korolliset velat 33 116 24 105 Muut pitkäaikaiset velat 27 2 036 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 624 30 659       Lyhytaikaiset velat     Korolliset velat 23 139 12 147 Saadut ennakot 5 378 3 064 Ostovelat ja muut velat 55 588 45 386 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 433 1 782 Lyhytaikaiset velat yhteensä 86 537 62 378 Velat yhteensä 126 161 93 037 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 263 365 239 983 Maksut liiketoiminnan kuluista -225 189 -212 081 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 38 176 27 903       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 192 -956 Saadut korot liiketoiminnasta 162 59 Maksetut välittömät verot -4 262 -3 950 Liiketoiminnan rahavirta (A) 32 884 23 055       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 063 -1 752 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -21 049 -8 262 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 81 21 Sijoitusten luovutustulot 215 1 Investointien rahavirta (B) -22 816 -9 992       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 068 13 063       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Omien osakkeiden hankinta -519 -516 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 -7 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 020 3 559 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 440 -24 743 Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 500 22 102 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -9 624 -1 765 Maksetut osingot -7 454 -5 684 Rahoituksen rahavirta (C) -10 517 -7 054       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -449 6 009       Rahavarat tilikauden alussa 16 115 10 074 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 32 Rahavarat tilikauden lopussa 15 878 16 115 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot