Close

Varsinainen yhtiökokous 2012

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012.

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään torstaina 9.2.2012. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, Terveystie 18, 15860 Hollola.

 

Materiaalit 2012:

 

Yhtiökokouskutsu 2012:
Yhtiokokouskutsu_2012.pdf


Hallituksen ehdotukset 2012 yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_2012_yhtiokokoukselle.pdf


Valiokunnan ehdotukset 2012 yhtiökokoukselle:
Valiokunnan_ehdotukset_2012_yhtiokokoukselle.pdf


Etteplan vuosikertomus 2011:
Etteplan_vuosikertomus_2011.pdf

Yhtiökokouksen 2012 asialista:
Yhtiokokouksen_2012_asialista.pdf


Toimitusjohtajan katsaus 30.3.2012:
Toimitusjohtajan_katsaus.pdf

Yhtiökokouksen 2012 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2012_poytakirja.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Pekka Holopainen.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2012. Osinko maksetaan 13.4.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen sekä sen valiokuntien puheenjohtajien palkkioiksi 1 200 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS Liikevaihto 214 768 183 938 141 143 131 916 128 647 Liikevaihdon muutos, % 16,8 30,3 7,0 -1,9 -4,3 Operatiivinen liikevoitto 17 163 12 071 9 540 7 394 6 280 % liikevaihdosta 8,0 6,6 6,8 5,6 4,9 Liikevoitto (EBIT) 15 484 10 131 8 594 7 856 6 366 % liikevaihdosta 7,2 5,5 6,1 6,0 4,9 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 14 745 9 441 7 933 7 168 5 672 % liikevaihdosta 6,9 5,1 5,6 5,4 4,4 Tilikauden tulos 11 586 7 604 6 189 6 147 4 390 Oman pääoman tuotto, % 20,9 17,4 19,5 22,7 17,5 ROCE, % 17,8 14,8 17,4 17,8 14,6 Omavaraisuusaste, % 40,7 40,0 37,8 39,5 35,9 Bruttoinvestoinnit 7 589 30 186 9 867 3 565 2 344 % liikevaihdosta 3,5 16,4 7,0 2,7 1,8 Nettovelkaantumisaste, % 43,0 55,9 41,6 56,5 73,4 Henkilöstö keskimäärin 2 711 2 407 1 948 1 813 1 736 Henkilöstö kauden lopussa 2 802 2 545 2 074 1 859 1 728 Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452 94 367 70 363   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017   1.1.-31.12.2016   Liikevaihto 7 214 768   183 938   Liiketoiminnan muut tuotot 9 446   517   Materiaalit ja palvelut 12 -20 429   -13 893   Henkilöstökulut 13 -144 965   -129 172   Liiketoiminnan muut kulut   -29 021   -26 440   Poistot 20, 21 -5 315   -4 818   Liikevoitto (EBIT)   15 484 7,2% 10 131 5,5% Rahoitustuotot 15 538   555   Rahoituskulut 16 -1 277   -1 245   Voitto ennen veroja   14 745   9 441   Tuloverot 18 -3 160   -1 838   Tilikauden voitto   11 586   7 604   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi           Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 0   82   Muuntoerot   -727   -1 157   Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   9   -6   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18 -718   -1 080   Tilikauden laaja tulos yhteensä   10 868   6 524               Tilikauden voiton jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   11 470   7 436   Määräysvallattomille omistajille   115   168       11 586   7 604   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   10 759   6 356   Määräysvallattomille omistajille   108   168       10 868   6 524   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 31.12.2017 31.12.2016 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Aineelliset hyödykkeet 20 3 524 2 910 Liikearvo 21 59 014 58 128 Muut aineettomat hyödykkeet 21 17 875 18 036 Myytävissä olevat sijoitukset 22 691 680 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 88 41 Laskennalliset verosaamiset 35 79 365 Pitkäaikaiset varat yhteensä   81 270 80 159         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 24 250 255 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 52 507 49 180 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 326 139 Rahavarat 27 10 074 4 750 Lyhytaikaiset varat yhteensä   63 157 54 324 VARAT YHTEENSÄ   144 427 134 483         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 18 524 Omat osakkeet 28 -80 -386 Muuntoerot 28 -2 701 -1 981 Muut rahastot 28 228 219 Kertyneet voittovarat 28 18 780 17 099 Tilikauden voitto 28 11 470 7 436 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   57 923 52 613 Määräysvallattomat omistajat 37 0 165 Oma pääoma yhteensä   57 923 52 777         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 35 3 442 3 293 Korolliset velat 30 19 634 23 807 Muut pitkäaikaiset velat 32 700 649 Pitkäaikaiset velat yhteensä   23 776 27 750         Lyhytaikaiset velat       Korolliset velat 30 15 329 10 461 Ostovelat ja muut velat 33 45 724 42 513 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 1 675 982 Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 728 53 956 Velat yhteensä   86 504 81 706 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   144 427 134 483 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       Asiakkailta saadut maksut   211 280 174 644 Maksut liiketoiminnan kuluista   -189 949 -165 607 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   21 331 9 037         Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 16 -773 -813 Saadut korot liiketoiminnasta 15 55 44 Maksetut välittömät verot 18 -2 359 -2 606 Liiketoiminnan rahavirta (A)   18 254 5 661         INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20, 21 -2 105 -1 879 Tytäryhtiöhankinnat 5 -3 108 -22 262 Tulot ehdollisesta saamisesta 9 0 215 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 26 24 Muiden sijoitusten hankinta 25 0 -10 Lainasaamisten vähennys 25 0 45 Investointien rahavirta (B)   -5 187 -23 866         Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 067 -18 204         RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 28 0 13 937 Omien osakkeiden hankinta 28 -262 -693 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 37 -1 696 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 607 11 685 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 -5 855 -22 547 Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 5 000 20 601 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 0 -4 569 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 30, 31 -1 642 -1 184 Maksetut osingot ja muu voitonjako 28 -3 930 -3 046 Rahoituksen rahavirta (C)   -7 777 14 184         Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   5 290 -4 020         Rahavarat tilikauden alussa   4 750 8 807 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   35 -37 Rahavarat tilikauden lopussa 27 10 074 4 750 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot