Varsinainen yhtiökokous 2014 Etteplan Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Yhtiökokouksen materiaalit 2014: Yhtiökokouskutsu:Yhtiokokouskutsu.pdf Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:Nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Hallituksen jäsenehdokkaan esittely:Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely.pdf Vuosikertomus 2013:Vuosikertomus_2013.pdf Yhtiökokouksen 2014 pöytäkirja:Yhtiokokouksen_2014_poytakirja.pdf Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Oksanen. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,11 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2014. Osinko maksetaan 7.4.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: Hallitus Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Patrick von Essen. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.9.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.3.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 5.2.2014. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, Muovitie 1, 15860 Hollola. Varsinainen yhtiökokous 2023 Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2021 Varsinainen yhtiökokous 2020 Varsinainen yhtiökokous 2019 Varsinainen yhtiökokous 2018 Varsinainen yhtiökokous 2017 Varsinainen yhtiökokous 2016 Varsinainen yhtiökokous 2015 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2012 Varsinainen yhtiökokous 2011 Varsinainen yhtiökokous 2010 Varsinainen yhtiökokous 2023 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettin keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 kello 09:00 alkaen Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.10.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2021 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 8. huhtikuuta 2021 Yhtiön toimitiloissa Espoossa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2020 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2020 kello 10:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2019 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4. huhtikuuta 2019 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2018 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5. huhtikuuta 2018 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2017 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 13:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2016 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2015 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18. marraskuuta 2013 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2013 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2012 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2011 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31.3.2011. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2010 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2022 2021 2020 2019 2018 Liikevaihto 350 170 300 111 259 702 263 292 236 477 Liikevaihdon muutos, % 16,7 15,6 -1,4 11,3 10,1 Liikevoitto (EBITA) 33 195 30 139 26 172 25 964 22 555 % liikevaihdosta 9,7 10,0 10,1 9,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) 28 622 25 754 22 380 22 819 20 184 % liikevaihdosta 8,2 8,6 8,6 8,7 8,5 Tulos ennen veroja 22 386 24 867 21 080 21 924 19 396 % liikevaihdosta 6,4 8,3 8,1 8,3 8,2 Tilikauden tulos 18 151 20 044 17 077 17 387 15 280 Oman pääoman tuotto, % 17,7 21,6 20,8 24,1 24,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 15,9 16,0 16,0 19,9 21,3 Omavaraisuusaste, % 38,2 39,7 40,5 38,9 42,9 Bruttoinvestoinnit 40 940 30 582 29 697 36 908 16 527 % liikevaihdosta 11,7 10,2 11,4 14,0 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 66,8 48,6 46,6 52,6 29,8 Henkilöstö keskimäärin 3 945 3 480 3 320 3 305 2 995 Henkilöstö kauden lopussa 3 951 3 629 3 267 3 447 3 055 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 227 823 197 596 177 301 172 520 156 183 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto 350 170 300 111 Liiketoiminnan muut tuotot 2 826 1 289 Materiaalit ja palvelut -40 395 -31 685 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -227 823 -197 596 Liiketoiminnan muut kulut -36 140 -28 527 Poistot -20 018 -17 839 Liikevoitto (EBIT) 28 622 11,1% 25 754 8,6% Rahoitustuotot 1 044 593 Rahoituskulut -7 280 -1 480 Voitto ennen veroja 22 386 24 867 Tuloverot -4 235 -4 823 Tilikauden voitto 18 151 20 044 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -4 229 -589 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -31 32 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 900 -557 Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 251 19 487 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 18 151 20 044 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 15 251 19 487 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 105 385 92 380 Muut aineettomat hyödykkeet 32 745 28 807 Aineelliset hyödykkeet 24 808 24 759 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 2 414 418 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 016 54 Laskennalliset verosaamiset 622 731 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 990 147 150 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 635 376 Keskeneräiset työt 30 181 26 810 Myyntisaamiset ja muut saamiset 62 405 47 988 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 364 273 Rahavarat 19 564 30 356 Lyhytaikaiset varat yhteensä 114 149 105 803 VARAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 966 22 037 Omat osakkeet -1 059 -1 245 Muuntoerot -7 702 -3 473 Muut rahastot 103 133 Kertyneet voittovarat 79 302 69 761 Oma pääoma yhteensä 106 311 98 914 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9 758 7 408 Lainat rahoituslaitoksilta 47 852 30 350 Vuokrasopimusvelat 8 478 8 777 Muut pitkäaikaiset velat 33 827 Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 018 47 362 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 21 139 25 453 Vuokrasopimusvelat 13 114 13 894 Saadut ennakot 2 856 3 891 Ostovelat ja muut velat 63 532 61 673 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 168 1 766 Lyhytaikaiset velat yhteensä 103 809 106 677 Velat yhteensä 174 828 154 039 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 341 201 287 564 Maksut liiketoiminnan kuluista -306 220 -253 056 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 981 34 508 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 721 -1 289 Saadut korot liiketoiminnasta 113 80 Maksetut välittömät verot -5 277 -6 205 Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 095 27 093 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 711 -2 157 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -20 871 -14 255 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 52 17 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 73 Investointien rahavirta (B) -25 526 -16 321 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 2 570 10 772 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 1 936 Omien osakkeiden hankinta 0 -1 382 Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 144 6 941 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 534 -30 060 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 999 37 503 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 -6 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 657 -11 478 Maksetut osingot -9 970 -8 461 Rahoituksen rahavirta (C) -14 034 -5 007 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11 464 5 765 Rahavarat tilikauden alussa 30 356 24 407 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 672 184 Rahavarat tilikauden lopussa 19 564 30 356 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Yhtiöjärjestys Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Yhtiöjärjestys Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
