Varsinainen yhtiökokous 2015 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Yhtiökokouksen materiaalit 2015: Yhtiökokouskutsu:Yhtiokokouskutsu.pdf Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf Hallituksen jäsenehdokkaan esittely:Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely.pdf Toimitusjohtajan katsaus 27.3.2015:Toimitusjohtajan_katsaus_27.3.2015.pdf Yhtiökokouksen 2015 pöytäkirja:Yhtiokokouksen_2015_poytakirja.pdf Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2015 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2015. Osinko maksetaan 9.4.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 48 800 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: Hallitus Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta Jäsenet 600 euroa kokoukselta Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Patrick von Essen, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Huttunen. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaj Wasenius. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 4.2.2015. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, Muovitie 1, 15860 Hollola. Varsinainen yhtiökokous 2023 Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2022 Varsinainen yhtiökokous 2021 Varsinainen yhtiökokous 2020 Varsinainen yhtiökokous 2019 Varsinainen yhtiökokous 2018 Varsinainen yhtiökokous 2017 Varsinainen yhtiökokous 2016 Varsinainen yhtiökokous 2014 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2013 Varsinainen yhtiökokous 2012 Varsinainen yhtiökokous 2011 Varsinainen yhtiökokous 2010 Varsinainen yhtiökokous 2023 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettin keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 kello 09:00 alkaen Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Ylimääräinen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.10.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2022 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2021 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 8. huhtikuuta 2021 Yhtiön toimitiloissa Espoossa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2020 Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2020 kello 10:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2019 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4. huhtikuuta 2019 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2018 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5. huhtikuuta 2018 klo 10:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2017 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4. huhtikuuta 2017 klo 13:00 Etteplanin toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2016 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2014 Etteplan Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Ylimääräinen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18. marraskuuta 2013 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2013 Etteplan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2013 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2012 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2011 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31.3.2011. Lue lisää Varsinainen yhtiökokous 2010 Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Lue lisää