Close

Varsinainen yhtiökokous 2016

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016.

 

Yhtiökokouksen 2016 materiaalit:
 

Yhtiökokouskutsu:
Yhtiokokouskutsu.pdf

 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

 

Yhtiökokouksen 2016 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2016_poytakirja.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5. huhtikuuta 2016 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2016. Osinko maksetaan 14.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.10.2017. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.4.2018.

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa
 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään torstaina 4.2.2016. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, PL 216, 01510 Vantaa.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2021 2020 2019 2018 2017 Liikevaihto 300 111 259 702 263 292 236 477 214 768 Liikevaihdon muutos, % 15,6 -1,4 11,3 10,1 16,8 Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 25 964 22 555 17 387 % liikevaihdosta 10,0 10,1 9,9 9,5 8,1 Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 22 819 20 184 15 484 % liikevaihdosta 8,6 8,6 8,7 8,5 7,2 Tulos ennen veroja 24 867 21 080 21 924 19 396 14 745 % liikevaihdosta 8,3 8,1 8,3 8,2 6,9 Tilikauden tulos 20 044 17 077 17 387 15 280 11 586 Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8 24,1 24,4 20,9 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 16,0 19,9 21,3 17,8 Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 38,9 42,9 40,7 Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 36 908 16 527 7 589 % liikevaihdosta 10,2 11,4 14,0 7,0 3,5 Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6 52,6 29,8 43,0 Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 3 305 2 995 2 711 Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 447 3 055 2 802 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 197 596 177 301 172 520 156 183 144 965   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020   Liikevaihto  300 111   259 702   Liiketoiminnan muut tuotot 1 289   3 622   Materiaalit ja palvelut -31 685   -23 317   Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -197 596   -177 301   Liiketoiminnan muut kulut -28 527   -22 300   Poistot -17 839   -18 026   Liikevoitto (EBIT) 25 754 8,6% 22 380 8,6% Rahoitustuotot 593   422   Rahoituskulut -1 480   -1 722   Voitto ennen veroja 24 867   21 080   Tuloverot -4 823   -4 003   Tilikauden voitto 20 044   17 077   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -589   1 415   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 32   -7   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -557   1 409   Tilikauden laaja tulos yhteensä 19 487   18 486             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 20 044   17 077   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 19 487   18 486   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 92 380 83 685 Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011 Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 418 378 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 731 493 Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 376 336 Keskeneräiset työt 26 810 17 764 Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208 Rahavarat 30 356 24 407 Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598 VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101 Omat osakkeet -1 245 -124 Muuntoerot -3 473 -2 884 Muut rahastot 133 101 Kertyneet voittovarat 69 761 58 178 Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 7 408 6 502 Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900 Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608 Muut pitkäaikaiset velat 827 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583 Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883 Saadut ennakot 3 891 2 770 Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962 Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806 Velat yhteensä 154 039 130 844 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 287 564 267 784 Maksut liiketoiminnan kuluista -253 056 -223 600 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 508 44 184       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 289 -1 257 Saadut korot liiketoiminnasta 80 79 Maksetut välittömät verot -6 205 -5 010 Liiketoiminnan rahavirta (A) 27 093 37 997       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 157 -1 639 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -14 255 -5 885 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 17 30 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 73 0 Investointien rahavirta (B) -16 321 -7 494       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 772 30 503       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Suunnatusta osakeannista saadut maksut 1 936 0 Omien osakkeiden hankinta -1 382 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 941 11 698 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -30 060 -12 217 Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 503 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 -695 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -11 478 -12 131 Maksetut osingot -8 461 -8 682 Rahoituksen rahavirta (C) -5 007 -22 028       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 765 8 475       Rahavarat tilikauden alussa 24 407 15 878 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 55 Rahavarat tilikauden lopussa 30 356 24 407 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot