Close

Varsinainen yhtiökokous 2016

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2016.

 

Yhtiökokouksen 2016 materiaalit:
 

Yhtiökokouskutsu:
Yhtiokokouskutsu.pdf

 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf

 

Yhtiökokouksen 2016 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2016_poytakirja.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5. huhtikuuta 2016 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2016. Osinko maksetaan 14.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.10.2017. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.4.2018.

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa
 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään torstaina 4.2.2016. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, PL 216, 01510 Vantaa.

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS Liikevaihto 236 477 214 768 183 938 141 143 131 916 Liikevaihdon muutos, % 10,1 16,8 30,3 7,0 -1,9 Operatiivinen liikevoitto 21 874 17 163 12 071 9 540 7 394 % liikevaihdosta 9,3 8,0 6,6 6,8 5,6 Liikevoitto (EBIT) 20 184 15 484 10 131 8 594 7 856 % liikevaihdosta 8,5 7,2 5,5 6,1 6,0 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 19 396 14 745 9 441 7 933 7 168 % liikevaihdosta 8,2 6,9 5,1 5,6 5,4 Tilikauden tulos 15 280 11 586 7 604 6 189 6 147 Oman pääoman tuotto, % 24,4 20,9 17,4 19,5 22,7 ROCE, % 21,3 17,8 14,8 17,4 17,8 Omavaraisuusaste, % 42,9 40,7 40,0 37,8 39,5 Bruttoinvestoinnit 16 527 7 589 30 186 9 867 3 565 % liikevaihdosta 7,0 3,5 16,4 7,0 2,7 Nettovelkaantumisaste, % 29,8 43,0 55,9 41,6 56,5 Henkilöstö keskimäärin 2 995 2 711 2 407 1 948 1 813 Henkilöstö kauden lopussa 3 055 2 802 2 545 2 074 1 859 Palkat ja palkkiot 156 183 144 965 129 172 101 452 94 367   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018   1.1.-31.12.2017   Liikevaihto 7 236 477   214 768   Liiketoiminnan muut tuotot 8 1 172   446   Materiaalit ja palvelut 10 -21 822   -20 429   Henkilöstökulut 11 -156 183   -144 965   Liiketoiminnan muut kulut 12 -33 667   -29 021   Poistot 19,20 -5 792   -5 315   Liikevoitto (EBIT)   20 184 8,5% 15 484 7,2% Rahoitustuotot 14 791   538   Rahoituskulut 15 -1 580   -1 277   Voitto ennen veroja   19 396   14 745   Tuloverot 17 -4 116   -3 160   Tilikauden voitto   15 280   11 586   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi           Muuntoerot   -1 200   -727   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi           Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   0   9   Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset   3   0   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 17 -1 197   -718   Tilikauden laaja tulos yhteensä   14 083   10 868               Tilikauden voiton jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   15 280   11 470   Määräysvallattomille omistajille   0   115       15 280   11 586   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   14 083   10 759   Määräysvallattomille omistajille   0   108       14 083   10 868   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62   0,47   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62   0,47   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR Liite 31.12.2018 31.12.2017 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Liikearvo 22 65 165 59 014 Muut aineettomat hyödykkeet 19 20 856 17 875 Aineelliset hyödykkeet 20 4 065 3 524 Myytävissä olevat sijoitukset 21 0 691 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 21 695 0 Muut pitkäaikaiset saamiset   54 88 Laskennalliset verosaamiset 31 161 79 Pitkäaikaiset varat yhteensä   90 995 81 270         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 23 362 250 Keskeneräiset työt 7 20 503 19 246 Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 32 367 33 260 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset   223 326 Rahavarat   16 115 10 074 Lyhytaikaiset varat yhteensä   69 569 63 157 VARAT YHTEENSÄ   160 564 144 427         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 25 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 25 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 20 101 18 524 Omat osakkeet 25 -452 -80 Muuntoerot 25 -3 901 -2 701 Muut rahastot 25 231 228 Kertyneet voittovarat 25 24 567 18 780 Tilikauden voitto 25 15 280 11 470 Oma pääoma yhteensä   67 527 57 923         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 31 4 518 3 442 Korolliset velat 27 24 105 19 634 Muut pitkäaikaiset velat 29 2 036 700 Pitkäaikaiset velat yhteensä   30 659 23 776         Lyhytaikaiset velat       Korolliset velat 27 12 147 15 329 Saadut ennakot 7 3 064 2 057 Ostovelat ja muut velat 30 45 386 43 667 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   1 782 1 675 Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 378 62 728 Velat yhteensä   93 037 86 504 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   160 564 144 427 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       Asiakkailta saadut maksut   239 983 211 280 Maksut liiketoiminnan kuluista   -212 081 -189 949 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   27 903 21 331         Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 -956 -773 Saadut korot liiketoiminnasta 14 59 55 Maksetut välittömät verot 17 -3 950 -2 359 Liiketoiminnan rahavirta (A)   23 055 18 254         INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 19, 20 -1 752 -2 105 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä 5 -8 262 -3 108 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8 21 26 Sijoitusten luovutustulot   1 0 Investointien rahavirta (B)   -9 992 -5 187         Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 063 13 067         RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       Omien osakkeiden hankinta 25 -516 -262 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut   -7 0 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta   0 -1 696 Lyhytaikaisten lainojen nostot 27 3 559 607 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 27 -24 743 -5 855 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 22 102 5 000 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut 27, 28 -1 765 -1 642 Maksetut osingot 25 -5 684 -3 930 Rahoituksen rahavirta (C)   -7 054 -7 777         Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   6 009 5 290         Rahavarat tilikauden alussa   10 074 4 750 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   32 35 Rahavarat tilikauden lopussa   16 115 10 074 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot